АСТАНА, 12 қазан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі сотталған Перизат Қайраттың туыстарына тиесілі Дубайдағы пәтер

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) әлеуметтік желілерде сотталған Перизат Қайраттың туыстарының мүлкі туралы бұған д

АСТАНА, 9 қазан – Sputnik. Шымкентте "Bingo-37" және "Lotoboom" онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдас

Алдымен бүкіл үйді, содан кейін пәтерді тексеріңізҚайталама нарықтан баспана таңдағанда, сатып алғаннан кейін өзгерту м

2026 жылғы 7 қазанда ұсынған сот мәліметтеріне сәйкес, қылмыстық тергеу органы Д-ны 10 эпизод бойынша аса ірі мөлшерде

Кейс ҚМА әдіснамасы мен Freedom Банкінің технологияларын– дроптарға қарсы іс-қимыл платформасы AI-Compliance-ты бірікті

30 қыркүйекте Төлегенова Instagram-дағы екінші парақшасында Stories жариялап, Жанәбілов пен оның туыстарынан киім ілеті

Қазақстандық блогер Ерболат Жанәбілов сот алдында қайта жауап береді. Бұл жолы іс блогер мен оның жұбайы Эльмира Төле

АЛМАТЫ, 23 тамыз – Sputnik. Ақтөбе облысында "Kazenergy" жеке кәсіпкерлігінің басшысы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, қ

АСТАНА, 23 қыркүйек – Sputnik. Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызмет жүргізіп, қылмысты

Депутаттар бірінші оқылымда Қазақстан Үкіметі мен Азия Инфрақұрылымдық Ин­вес­тициялар Банкі арасын­дағы әріптестік ту

Қазақстанда жұмысқа қабылдау кезінде жас ерекшелігіне қарай кемсітуге заңмен тыйым салынған, алайда жұмыс іздеушілер

Полицияға арыз берудің өзі алаяқтық жолмен рәсімделген несиені автоматты түрде жоймайды. Пайыз есептеуді қалай тоқтат

2026 жылғы 10 тамызда Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты «QARMET» АҚ-ға 1,5 млрд теңгеден аста

Павлодар облысының прокуратурасы 2026 жылғы 28 тамызда хабарлағандай, 2022–2023 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының т

Қазақстандағы HAS қаржы пирамидасы туралы іс жалғасын тапты. Қосымша тергеу барысында тағы 139 жәбірленуші анықталып,

Оралда киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері дропперлер схемасын ұйымдастырды деген күдікпен ер ад

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді."Қылмыстағы рөл

Шығыс Қазақстан облысында «AK Metal» ЖШС басшысы Д.К. Бектемиров бір жылға бас бостандығынан айырылды, – деп хабарлайд

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 25 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді:"Шығыс Қазақстан обл

Аралар балдан бөлек, басқа да өнімдер береді. Бұған дейін "Ара шаруашылығы туралы" ҚР заңының 1-бабы 12) тармақшасында